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LEY box.cnc.bo

(PDF) UtilizaciГіn del sector financiero para el lavado de

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NOTICIA EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS EXPIDE LAS. Descargue el artículo completo en PDF. 03_Rol_Del_Derecho_En_Desarrollo_Economico.pdf 236kB I.- INTRODUCCION En una la Ley de Arrendamiento Mercantil, la Ley de Cambios Internacionales, la Ley de Bancos, la Ley de Compañías la Junta Monetaria, la Contraloría General del Estado, las Superintendencias de Bancos y de, C o p i a n o c o n t r o l a d a 112.3.201.18.07 Responsable del documento Manuel Muñoz Ch. Pág. 3 de 11 1. Objetivos Generales a) Establecer las pautas a seguir por las empresas de Credicorp para la correcta relación con los diferentes.

(PDF) El Acuerdo de Basilea II el riesgo operativo y su

Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20. gestión de los riesgos. En un esfuerzo común, autoridades de los Bancos Centrales del mundo en coordinación con las Superintendencias continuaron impulsando reformas en el marco de gestión hacia un modelo de Supervisión Basada en Riesgos (SBR), como un modelo que complementa el modelo de supervisión tradicional., C o p i a n o c o n t r o l a d a 112.3.201.18.07 Responsable del documento Manuel Muñoz Ch. Pág. 3 de 11 1. Objetivos Generales a) Establecer las pautas a seguir por las empresas de Credicorp para la correcta relación con los diferentes.

de Autoridades del IIMV, celebrada el 13 de noviembre de 2018 en Buenos Aires, y la información que contiene ha sido proporcionada por las Comisiones y Superintendencias de 19 países miembros del IIMV, a quienes agradecemos su colaboración2. El objetivo de este documento es dar a conocer los sistemas y mecanismos por los Conceptos de la Superintendencia Financiera . Concepto 2012042354-002 del 22 de agosto de 2012. Síntesis: Si bien puede afirmarse que el factoring y el descuento coinciden en varios aspectos, entre los cuales se destaca el de ser modalidades de negociación de cartera, el artículo 1407 del Código de Comercio resulta determinante a efectos de señalar la diferencia entre ambas operaciones

El Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Ab. Víctor Anchundia, participó en sesión extraordinaria del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social. En la reunión se dio a conocer el avance de la implementación del Plan Nacional de … Esta ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la órbita de su competencia, entidad encargada de la supervisión y control del sistema financiero, en todo lo cual se

EDICION ELECTRÓNICA Las instituciones sin fines de lucro para fines tributarios se considera un sociedad según el artículo 98 de la Ley Orgánica de Régimen (RALORTI) señala que la sociedades que no estén bajo el control y vigilancia de las Superintendencias de Compañías o de Bancos y Seguros, la contabilidad se llevará con Asesoría en la implementación de IFRS en la Industria de Fondos Patrimoniales, Intermediarios de Valores y en Corredores de Bolsa de Productos. Propuesta Técnica (Adquisición N LP07) Noviembre

Descargue el artículo completo en PDF. 03_Rol_Del_Derecho_En_Desarrollo_Economico.pdf 236kB I.- INTRODUCCION En una la Ley de Arrendamiento Mercantil, la Ley de Cambios Internacionales, la Ley de Bancos, la Ley de Compañías la Junta Monetaria, la Contraloría General del Estado, las Superintendencias de Bancos y de Las instituciones financieras deben enviar a esta Superintendencia de Bancos y al Banco Central un (1) ejemplar de sus estados financieros de cierre del ejercicio anual, con el correspondiente dictamen de los auditores externos. El formato a utilizar para la presentación

Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, mediante Resoluciones Nos. SCVS-lNS-2018-0024 y SCVS-lNS-2018-0026, publicadas en el Registro Oficial 262 y 304 del 14 de junio y 14 de requisitos dispuestos por la ley y esta norma, que detalla los seguros en los que pueden continua presenta a Uds. la segunda versión del Texto Ordenado, Complementado, y Actualizado al 28 de febrero de 2018 de la Ley N° 843 y Decretos Reglamentarios. Aclaraciones Para una mejor comprensión de los lectores a lo largo del presente texto, se ha incluido lo siguiente:

Modifica la Ley 1474 de 2011, en lo que respecta a las obligaciones de los Jefes de Control Interno. Art. 231. . Hace referencia a las funciones, competencias o responsabilidades de las Oficinas de Control Interno y de los Jefes de Control Interno. Art. 230. . Modifica la Ley 489 de 1998, en lo que respecta a la delegación de algunas de las funciones constitucionales del Presidente de la de 2018, a fin de facilitar su identificación y contenido. 5 Contenido 59 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, 48 de la Ley del Sistema de Garantías Recíprocas para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Rural y Urbana, Superintendencias o a los Consejos Directivos de las Superintendencias cuyas leyes

Los consejeros y demás administradores deben cumplir los deberes que les imponen la ley y los estatutos con la diligencia del mandatario y son solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados por la inobservancia de tales deberes, a menos que se trate de atribuciones propias de uno o varios consejeros o administradores. Conceptos de la Superintendencia Financiera . Concepto 2012042354-002 del 22 de agosto de 2012. Síntesis: Si bien puede afirmarse que el factoring y el descuento coinciden en varios aspectos, entre los cuales se destaca el de ser modalidades de negociación de cartera, el artículo 1407 del Código de Comercio resulta determinante a efectos de señalar la diferencia entre ambas operaciones

Confederación Alemana de Cooperativas Confederação Alemã das Cooperativas Protección de Depósitos para Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina y el Caribe Matthias Arzbach DGRV En la Ley de Bancos en El Salvador, decisión tomada por las Superintendencias Bancarios / Bancos Centrales o Ministerios de Hacienda. Esta ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la órbita de su competencia, entidad encargada de la supervisión y control del sistema financiero, en todo lo cual se

El Rol del Derecho en el Desarrollo EconГіmico Revista

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Fecha PublicaciГіn 26/03/2018 PГЎgina 1 de 11 d a r o l a. Durante el año 2018 nuestro Sistema Nacional ALA/ CFT/CFP, dio un salto de calidad con la aprobación de instrumentos jurídicos - Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero y la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación y sus Reglamentos- los cuales eran, Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, mediante Resoluciones Nos. SCVS-lNS-2018-0024 y SCVS-lNS-2018-0026, publicadas en el Registro Oficial 262 y 304 del 14 de junio y 14 de requisitos dispuestos por la ley y esta norma, que detalla los seguros en los que pueden.

- Seminario Internacional de Fideicomiso 2016 Programa y

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NORMATIVIDAD Asobancaria. 6-11-2019 · -republica del ecuador- unidad judicial civil con sede en la parroquia iÑaquito del distrito metropolitano de quito-provincia de pichincha extracto insolvencia de la seÑora bertha aurelia Corporaciones de ahorro y vivienda: 1 Aunque, como desarrollo de la disposición contenida en la Ley 546 de 1999, las corporaciones de ahorro y vivienda se convirtieron en bancos comerciales, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se conserva su definición: Inst ituciones que tenían como función principal la captación de recursos.

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Asesoría en la implementación de IFRS en la Industria de Fondos Patrimoniales, Intermediarios de Valores y en Corredores de Bolsa de Productos. Propuesta Técnica (Adquisición N LP07) Noviembre Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, mediante Resoluciones Nos. SCVS-lNS-2018-0024 y SCVS-lNS-2018-0026, publicadas en el Registro Oficial 262 y 304 del 14 de junio y 14 de requisitos dispuestos por la ley y esta norma, que detalla los seguros en los que pueden

de 2018, a fin de facilitar su identificación y contenido. 5 Contenido 59 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, 48 de la Ley del Sistema de Garantías Recíprocas para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Rural y Urbana, Superintendencias o a los Consejos Directivos de las Superintendencias cuyas leyes La morosidad al 31 de diciembre 2017 fue de 4,3% y marzo 2018 de 5,4%, inferior a la registrada por su peer group (6,0% diciembre 2017 y 6,4% marzo 2018); y, superior al sistema de bancos privados

Descargue el artículo completo en PDF. 03_Rol_Del_Derecho_En_Desarrollo_Economico.pdf 236kB I.- INTRODUCCION En una la Ley de Arrendamiento Mercantil, la Ley de Cambios Internacionales, la Ley de Bancos, la Ley de Compañías la Junta Monetaria, la Contraloría General del Estado, las Superintendencias de Bancos y de 28/09/2018. Resumen del Desempeño de Bancos y Cooperativas a agosto de 2018. La SBIF entrega, junto a las principales cifras financieras mensuales de la banca y cooperativas, un Informe de Desempeño del Sistema Financiero (bancos y cooperativas), con el objeto de facilitar la comprensión de las cifras entregadas.

C o p i a n o c o n t r o l a d a 112.3.201.18.07 Responsable del documento Manuel Muñoz Ch. Pág. 3 de 11 1. Objetivos Generales a) Establecer las pautas a seguir por las empresas de Credicorp para la correcta relación con los diferentes Superintendencia de Competencia. La admisión marca el inicio del análisis de los efectos que tendría la transacción...

View LIBRO - LEY 843 al 28-02-18.pdf from MATEMATICA 1 at Facultad Nacional de Ingenieria. TEXTO ORDENADO, COMPLEMENTADO Y ACTUALIZADO AL 28/02/2018 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS LEY Los editores aclaran continua presenta a Uds. la segunda versión del Texto Ordenado, Complementado, y Actualizado al 28 de febrero de 2018 de la Ley N° 843 y Decretos Reglamentarios. Aclaraciones Para una mejor comprensión de los lectores a lo largo del presente texto, se ha incluido lo siguiente:

Confederación Alemana de Cooperativas Confederação Alemã das Cooperativas Protección de Depósitos para Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina y el Caribe Matthias Arzbach DGRV En la Ley de Bancos en El Salvador, decisión tomada por las Superintendencias Bancarios / Bancos Centrales o Ministerios de Hacienda. 6-11-2019 · -republica del ecuador- unidad judicial civil con sede en la parroquia iÑaquito del distrito metropolitano de quito-provincia de pichincha extracto insolvencia de la seÑora bertha aurelia

1-1-2007 · tículo 10.º de la ley de bancos le La Fusión de las Superintendencias Bancaria y. con legitimación democrática y un intento de lograr una paz estable y duradera (Reyes Alvarado, 2018). Corporaciones de ahorro y vivienda: 1 Aunque, como desarrollo de la disposición contenida en la Ley 546 de 1999, las corporaciones de ahorro y vivienda se convirtieron en bancos comerciales, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se conserva su definición: Inst ituciones que tenían como función principal la captación de recursos

Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, mediante Resoluciones Nos. SCVS-lNS-2018-0024 y SCVS-lNS-2018-0026, publicadas en el Registro Oficial 262 y 304 del 14 de junio y 14 de requisitos dispuestos por la ley y esta norma, que detalla los seguros en los que pueden de junio de 2018, el “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN prestado por la Superintendencia de Bancos y por las personas jurídicas autorizadas que cumplan sus obligaciones legales con las Superintendencias de la Economía Popular y Solidaria, y de Compañías, según corresponda

Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, mediante Resoluciones Nos. SCVS-lNS-2018-0024 y SCVS-lNS-2018-0026, publicadas en el Registro Oficial 262 y 304 del 14 de junio y 14 de requisitos dispuestos por la ley y esta norma, que detalla los seguros en los que pueden Modifica la Ley 1474 de 2011, en lo que respecta a las obligaciones de los Jefes de Control Interno. Art. 231. . Hace referencia a las funciones, competencias o responsabilidades de las Oficinas de Control Interno y de los Jefes de Control Interno. Art. 230. . Modifica la Ley 489 de 1998, en lo que respecta a la delegación de algunas de las funciones constitucionales del Presidente de la

UNIDAD DE ANГЃLISIS FINANCIERO. encuesta de la evolución reciente del endeudamiento externo de los bancos colombianos - junio de 2019. servicios . ventanillas de tesorería ; convocatoria de subastas del banco de la república el banco de la república calcula y publica tasas de interés de captación de certificados de depósito a termino (cdt’s) a diferentes plazos,, que las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general;).

1. Antecedentes Estándar Internacional El supervisor determina que los bancos y grupos bancarios cuentan con sólidas políticas y procesos en materia de gobierno corporativo que abarcan, por ejemplo, la dirección estratégica, la estructura de grupo y organizativa, el entorno de control, las atribuciones del Consejo y la alta dirección, así como las retribuciones. inglés), y algunos de los bancos centrales de la región. 0.1.3 Confidencialidad de los datos de los informantes individuales El BCCR tiene la obligación de proteger la confidencialidad de la información que le faciliten los individuos y las organizaciones en virtud del artículo 14 de su Ley Orgánica. Además, la Ley …

EDICION ELECTRÓNICA Las instituciones sin fines de lucro para fines tributarios se considera un sociedad según el artículo 98 de la Ley Orgánica de Régimen (RALORTI) señala que la sociedades que no estén bajo el control y vigilancia de las Superintendencias de Compañías o de Bancos y Seguros, la contabilidad se llevará con Corporaciones de ahorro y vivienda: 1 Aunque, como desarrollo de la disposición contenida en la Ley 546 de 1999, las corporaciones de ahorro y vivienda se convirtieron en bancos comerciales, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se conserva su definición: Inst ituciones que tenían como función principal la captación de recursos

Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley; Que el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador determina que las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que Conceptos de la Superintendencia Financiera . Concepto 2012042354-002 del 22 de agosto de 2012. Síntesis: Si bien puede afirmarse que el factoring y el descuento coinciden en varios aspectos, entre los cuales se destaca el de ser modalidades de negociación de cartera, el artículo 1407 del Código de Comercio resulta determinante a efectos de señalar la diferencia entre ambas operaciones

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS En el caso peruano, y en cumplimiento de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, se registraron bajo el concepto de gastos identificaron los intereses y comisiones pagados por bancos, financieras, empresas de … La morosidad al 31 de diciembre 2017 fue de 4,3% y marzo 2018 de 5,4%, inferior a la registrada por su peer group (6,0% diciembre 2017 y 6,4% marzo 2018); y, superior al sistema de bancos privados

Los consejeros y demás administradores deben cumplir los deberes que les imponen la ley y los estatutos con la diligencia del mandatario y son solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados por la inobservancia de tales deberes, a menos que se trate de atribuciones propias de uno o varios consejeros o administradores. - Seminario Internacional de Fideicomiso 2016 - Programa y horarios - documento [*.pdf] 1 FideicomisoSeminario Internacional “TITULARIZACIÓN: LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS FINANCIEROS” DESARROLLO Miércoles 25 de 14 a 18 hs. Jueves 26 de 9:...

Superintendencia de CompaГ±Г­as Ecuador Home Facebook

SERVICIOS FINANCIEROS Indra. muchas personas cuyos empleos y ahorros para la jubilación dependen de los resultados y la integridad del sector empresarial. ahora, la prioridad es fomentar el buen uso de los principios y que los países y las empresas recojan los beneficios de un mejor gobierno corporativo. para lograr este objetivo, la ocde colaborará con el g20, las, 1. antecedentes estándar internacional el supervisor determina que los bancos y grupos bancarios cuentan con sólidas políticas y procesos en materia de gobierno corporativo que abarcan, por ejemplo, la dirección estratégica, la estructura de grupo y organizativa, el entorno de control, las atribuciones del consejo y la alta dirección, así como las retribuciones.); corporaciones de ahorro y vivienda: 1 aunque, como desarrollo de la disposición contenida en la ley 546 de 1999, las corporaciones de ahorro y vivienda se convirtieron en bancos comerciales, en el estatuto orgánico del sistema financiero se conserva su definición: inst ituciones que tenían como función principal la captación de recursos, modifica la ley 1474 de 2011, en lo que respecta a las obligaciones de los jefes de control interno. art. 231. . hace referencia a las funciones, competencias o responsabilidades de las oficinas de control interno y de los jefes de control interno. art. 230. . modifica la ley 489 de 1998, en lo que respecta a la delegación de algunas de las funciones constitucionales del presidente de la.

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Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20. gestión de los riesgos. en un esfuerzo común, autoridades de los bancos centrales del mundo en coordinación con las superintendencias continuaron impulsando reformas en el marco de gestión hacia un modelo de supervisión basada en riesgos (sbr), como un modelo que complementa el modelo de supervisión tradicional., corporaciones de ahorro y vivienda: 1 aunque, como desarrollo de la disposición contenida en la ley 546 de 1999, las corporaciones de ahorro y vivienda se convirtieron en bancos comerciales, en el estatuto orgánico del sistema financiero se conserva su definición: inst ituciones que tenían como función principal la captación de recursos).

SERVICIOS FINANCIEROS Indra

NORMATIVIDAD Asobancaria. que las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general;, fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. 2017 puede ser considerado año de transición y de gestación de cambios normativos y soluciones disruptivas que verán la luz en 2018. en latinoamérica continuarán los esfuerzos por avanzar en la universalización del acceso y uso de los medios de pago electrónico.).

NORMAS DE COMUNICACION RELATIVA AL INTERCAMBIO DE

www.bcr.gob.sv. 1-1-2007 · tículo 10.º de la ley de bancos le la fusión de las superintendencias bancaria y. con legitimación democrática y un intento de lograr una paz estable y duradera (reyes alvarado, 2018)., asesoría en la implementación de ifrs en la industria de fondos patrimoniales, intermediarios de valores y en corredores de bolsa de productos. propuesta técnica (adquisición n lp07) noviembre).

Superintendencia de Valores y Seguros PDF

Tasas de captaciГіn Banco de la RepГєblica (banco central. intermediarios financieros no bancarios en américa la cual fue enviada a los bancos centrales y superintendencias. detallada de los intermediarios financieros no bancarios. 4., durante el año 2018 nuestro sistema nacional ala/ cft/cfp, dio un salto de calidad con la aprobación de instrumentos jurídicos - ley no. 976, ley de la unidad de análisis financiero y la ley no. 977, ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación y sus reglamentos- los cuales eran).

1. Antecedentes Estándar Internacional El supervisor determina que los bancos y grupos bancarios cuentan con sólidas políticas y procesos en materia de gobierno corporativo que abarcan, por ejemplo, la dirección estratégica, la estructura de grupo y organizativa, el entorno de control, las atribuciones del Consejo y la alta dirección, así como las retribuciones. de junio de 2018, el “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN prestado por la Superintendencia de Bancos y por las personas jurídicas autorizadas que cumplan sus obligaciones legales con las Superintendencias de la Economía Popular y Solidaria, y de Compañías, según corresponda

28/09/2018. Resumen del Desempeño de Bancos y Cooperativas a agosto de 2018. La SBIF entrega, junto a las principales cifras financieras mensuales de la banca y cooperativas, un Informe de Desempeño del Sistema Financiero (bancos y cooperativas), con el objeto de facilitar la comprensión de las cifras entregadas. de 2018, a fin de facilitar su identificación y contenido. 5 Contenido 59 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, 48 de la Ley del Sistema de Garantías Recíprocas para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Rural y Urbana, Superintendencias o a los Consejos Directivos de las Superintendencias cuyas leyes

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS En el caso peruano, y en cumplimiento de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, se registraron bajo el concepto de gastos identificaron los intereses y comisiones pagados por bancos, financieras, empresas de … 1-1-2007 · tículo 10.º de la ley de bancos le La Fusión de las Superintendencias Bancaria y. con legitimación democrática y un intento de lograr una paz estable y duradera (Reyes Alvarado, 2018).

Los consejeros y demás administradores deben cumplir los deberes que les imponen la ley y los estatutos con la diligencia del mandatario y son solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados por la inobservancia de tales deberes, a menos que se trate de atribuciones propias de uno o varios consejeros o administradores. Ley De Bancos Y Otras Instituciones Financieras: o 2. En algunos pases se le denomina Superintendencia y en otros estn integradas en un slo organismo las superintendencias de bancos y de valores, como en Colombia. Edicion Impresa 15-03-2018. Cargado por. el siglo. Petición 2500 Árboles 2016. Cargado por. El Expreso Periódico.

Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley; Que el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador determina que las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley; El artículo 213 de la determina que las superintendencias son organismos técnicos de CRE vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades pú blicas y privadas, con el propósito

agentes financieros que no necesariamente son bancos y que resultan fundamentales para el desarrollo de las finanzas de nuestro país, cual es el caso de las empresas financieras no bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas. 5. 1. Antecedentes Estándar Internacional El supervisor determina que los bancos y grupos bancarios cuentan con sólidas políticas y procesos en materia de gobierno corporativo que abarcan, por ejemplo, la dirección estratégica, la estructura de grupo y organizativa, el entorno de control, las atribuciones del Consejo y la alta dirección, así como las retribuciones.

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